Koncernledningen har det övergripande ansvaret för verksamheten inom Catellakoncernen i enlighet med den strategi och de långsiktiga målsättningar som fastställts av styrelsen för Catella AB.
Ledningens arbete
Bolagets verkställande direktör utses av styrelsen. Den verkställande direktören har, tillsammans med övriga koncernledningen, det övergripande ansvaret för den löpande förvaltningen av koncernens verksamhet i enlighet med styrelsens instruktioner och föreskrifter. Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete. Denna fråga behandlas särskilt på ett styrelsemöte per år varvid ingen från koncernledningen närvarar.
För mer information om medlemmarna i koncernledningen, se sidan Ledning.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Nuvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs av årsstämman 2026.
Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen från tid till annan samt styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättningar utöver vad som beslutas av stämman i Catella AB ("Bolaget" eller "Catella"). Vid dessa riktlinjers antagande består koncernledningen, utöver verkställande direktören, av finanschefen, personalchefen, chefsjuristen, chefen för Investment Management Europa och chefen för Corporate Finance Europa. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2026. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.
Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Bolagets verksamhet är beroende av att kvalificerade medarbetare kan rekryteras och behållas. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig, vilket är en förutsättning för en framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi samt tillvaratagande av långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Ersättningen ska vidare stå i relation till ansvar och befogenheter.
Formerna av ersättning
Ersättning till verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen kan utgöras av grundlön, kortfristig respektive långfristig rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner.
Grundlön
Grundlönen ska vara marknadsmässig och motsvara varje positions betydelse för Catellakoncernen som helhet. Grundlönen ska återspegla befattningshavarens ansvarsområde, kompetens och erfarenhet samt förutsätta en engagerad arbetsinsats på en hög professionell nivå. Styrelsen fastställer verkställande direktörens grundlön efter beredning i ersättningsutskottet, och ersättningsutskottet fastställer grundlönerna för övriga medlemmar av koncernledningen efter beredning av verkställande direktören.
Kortfristig rörlig ersättning
Kortfristig rörlig ersättning beslutas av styrelsen efter beredning i ersättningsutskottet och ska baseras på förutbestämda finansiella och icke-finansiella mål. Mål för kortfristig rörlig ersättning, som kan vara koncerngemensamma finansiella mål relaterade till exempelvis EBIT och/eller förvaltat kapital (AUM), hållbarhetsmål och/eller individuella mål inom respektive befattningshavares ansvarsområde, ska vara utformade för att främja Catellakoncernens strategi och långsiktiga värdeskapande samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Styrelsen kan även besluta om diskretionära mål relaterade till befattningshavarens övergripande prestation under mätperioden. Sådana diskretionära mål ska högst utgöra 50 procent av total målbaserad kortfristig rörlig ersättning. Bedömningen av i vilken utsträckning målen är uppnådda ska mätas över en period om ett år.
Den kortfristiga rörliga ersättningen kan högst uppgå till 100 procent av den fasta årliga grundlönen. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan extraordinär ersättning som utgår i tillägg till kortfristig rörlig ersättning enligt ovan får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av den fasta årliga grundlönen och får inte utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska beslutas av styrelsen efter beredning i ersättningsutskottet.
Långfristig rörlig ersättning
Långfristig rörlig ersättning i form av långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram beslutas av bolagsstämman och omfattas således inte av dessa riktlinjer.
Pensionsförmåner och andra förmåner
Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.
Övriga förmåner får innefatta livförsäkring, sjukvårdsförsäkring, friskvård och lunch. Sådana övriga förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga grundlönen.
Upphörande av anställning
Vid uppsägning av anställningsavtal från Bolagets sida ska uppsägningstiden vara högst tolv månader och från den anställdes sida högst sex månader. Uppsägningslön och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga 100 procent av den fasta årliga grundlönen.
Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska endast kompensera för faktiskt inkomstbortfall i förhållande till den fasta grundlönen vid anställningens upphörande och endast betalas ut i den mån den anställde inte har rätt till avgångsvederlag samt ska endast utgå under den tid som åtagandet gäller efter anställningens upphörande. En sådan ersättning kan uppgå till maximalt 60 procent av grundlönen vid anställningens upphörande och en sådan period ska inte överstiga nio månader.
Bolaget har inte rätt enligt avtal att återkräva rörlig ersättning. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.
Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Processen för att bereda, se över och genomföra ersättningsriktlinjerna hanteras i ett separat ersättningsutskott. Styrelsen ska, efter beredning av ersättningsutskottet, upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet har en rådgivande funktion (uppföljning och utvärdering), en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i styrelsen, samt en beslutande funktion i fråga om beslut om grundlön till andra ledande befattningshavare än verkställande direktören. Ersättningsutskottets uppgifter innefattar också att bistå i andra personal- och ersättningsrelaterade frågor inom Catellakoncernen.
Styrelsens ordförande kan vara ordförande i ersättningsutskottet. Övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Ersättningsutskottet håller minst två ordinarie sammanträden årligen, i god tid före ordinarie styrelsesammanträden som behandlar ersättningsfrågor. Samtliga medlemmar av ersättningsutskottet ska om möjligt delta vid ersättningsutskottets sammanträden (dock med beaktande av aktiebolagslagens jävsbestämmelser). I den utsträckning ersättningsutskottet finner det lämpligt och med beaktande av jävsbestämmelserna under aktiebolagslagen får andra personer, såsom verkställande direktören, personalchefen och/eller en protokollförare, delta vid ersättningsutskottets sammanträden. De som berörs av besluten närvarar dock inte på möten i ersättningsutskottet eller styrelsen vid tidpunkten för beredande och beslutande av deras ärende.
Lön och anställningsvillkor för anställda
Ersättningsutskottet genomför varje år en analys för att se hur den totala lönestrukturen och anställningsvillkoren för Bolagets anställda står sig jämfört med ersättningen till verkställande direktören och ledande befattningshavare. Detta utgör beslutsunderlag vid bedömningen av dessa riktlinjers skälighet.
Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får frångå dessa riktlinjer, helt eller delvis, endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.
Vad gäller anställningsförhållanden som regleras av annan än svensk lagstiftning får nödvändiga justeringar göras i fråga om ersättning för att följa tvingande regler eller etablerad lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.
Beskrivning av betydande förändringar och hur aktieägarnas synpunkter beaktats
I förhållande till de riktlinjer för ersättning som antogs av årsstämman 2025 har, utöver redaktionella och andra ändringar som inte bedöms vara betydande, riktlinjerna kompletterats med en uppdaterad beslutsprocess för fastställande av grundlön för andra ledande befattningshavare än verkställande direktören, varigenom sådan grundlön beslutas av ersättningsutskottet efter beredning av verkställande direktören. För att möjliggöra tillräcklig flexibilitet mellan olika jurisdiktioner har en möjlighet införts att göra justeringar med hänsyn till tvingande regler eller etablerad lokal praxis.
Det har inte framförts några materiella synpunkter på ersättningsriktlinjerna från aktieägare.