Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Styrelsens arbete och ersättning

Enligt beslut av bolagsstämman ska styrelsen bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Årsstämman den 29 maj 2017 beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Johan Claesson, Jan Roxendal, Johan Damne, Anna Ramel och Joachim Gahm till styrelseledamöter. Till ordförande i styrelsen valdes Johan Claesson.

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ansvarar för organisation och förvaltning av bolaget och koncernen i enlighet med den svenska aktiebolagslagen, och utser även verkställande direktör och koncernchef samt revisions- och ersättningsutskott. Styrelsen beslutar även om lön och annan ersättning till verkställande direktör och koncernchef samt övriga i koncernledningen. Styrelsen har fastställt en arbetsordning, vilken inkluderar inrättandet av revisions och ersättningsutskott. Styrelsen har även fastställt en instruktion för ekonomisk rapportering och en instruktion till verkställande direktören samt fastställt nya och uppdaterade policyer. Arbetsordningen reglerar bland annat ordförandens uppgifter, de ärenden som ska behandlas vid varje styrelsemöte samt ärenden som behandlas vid särskilt tillfälle under året. Styrelsen säkerställer kvaliteten avseende den finansiella rapporteringen genom en serie koncernpolicyer, arbetsordningar, ramverk, tydliga strukturer med definierade ansvarsområden och dokumenterade befogenheter.

Styrelsens arbete under 2016

Antalet styrelsemöten under 2016 uppgick till 9 (6) varav 1 (1) var per capsulam. Verkställande direktör, Knut Pedersen, var inte ledamot av styrelsen utan agerade som föredragande. Knut Pedersen deltog på samtliga styrelsemöten. Utöver den löpande verksamheten har frågor avseende utveckling av affärsområdena Property Investment Management och Banking, strategi och samordning av verksamheten samt riskoch regelefterlevnadsfrågor ägnats särskilt fokus under året. Ordföranden har lett styrelsens arbete och har haft en kontinuerlig kontakt och dialog med verkställande direktören. Styrelsen har vid två tillfällen träffat revisorerna och fått del av deras synpunkter på bolagets finansiella rapportering och interna kontroll. Vid styrelsens sammanträden under 2016 har protokoll förts av bolagets operativa chef. Protokollen har justerats av ordföranden samt en av styrelsens ledamöter. Se översikt över styrelsens arbete och beslut under året nedan

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens ordförande har ansvarat för utvärdering av styrelsens arbete genom kontakt med de individuella ledamöterna och har tillsett att valberedningen fått ta del av bedömningarna.

Ersättning till styrelsen 2017/2018

Årsstämman 2017 beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 120 000 kronor (föregående år 1 870 000 kronor)

  • varav styrelsens ordförande ska erhålla 550 000 kronor (550 000 kronor) och övriga ledamöter ska erhålla 330 000 kronor (330 000 kronor) vardera.
  • varav arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 80 000 kronor och till övriga två ledamöter med 50 000 kronor vardera.
  • varav arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott ska utgå med 40 000 kronor och till ledamoten med 30 000 kronor.

För styrelsearvode som är utbetalt under räkenskapsåret 2016, se not 11 i Årsredovisning 2016.

Gå till finansiella rapporter

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.