Kommuniké från årsstämma i Catella AB

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tobias Alsborger, Pernilla Claesson, Erik Eikeland, Samir Kamal, Erik Ranje och Erik Rune. Erik Rune omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.

Årsstämman beslutade vidare att genomföra utdelning om 0,90 kronor per aktie, motsvarande totalt 79 513 714,80 kronor, samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 15 maj 2026. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 20 maj 2026.

Årsstämman beslutade även att:

• godkänna styrelsens ersättningsrapport för föregående räkenskapsår,
• fastställa arvoden till styrelseledamöterna med 720 000 kronor till styrelsens ordförande och 450 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna samt, för utskottsarbete, 160 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och 125 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna, 160 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och 125 000 kronor till den andra ledamoten, samt 160 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet och 125 000 kronor till den andra ledamoten, om styrelsen beslutar att inrätta ett investeringsutskott under perioden fram till nästa årsstämma (proraterat från tidpunkten för inrättandet),
• omvälja KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn Johanna Hagström Jerkeryd som huvudansvarig revisor,
• arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
• anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
• bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av A-aktier och/eller B-aktier enligt de villkor som närmare framgår av styrelsens förslag, samt
• bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna A-aktier och/eller B-aktier i enlighet med de villkor som närmare framgår av styrelsens förslag.